البنك المركزي يوجه المصارف بتجميد حسابات العملاء غير المحدثة وتفعيل أنظمة لمراقبة غسل الأموال خلال شهرين

أصدرت الإدارة العامة للرقابة على البنوك ببنك السودان المركزي توجيهاً لجميع المصارف، يقرر تجميد حسابات العملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال فترة أقصاها شهران من تاريخه، وذلك استناداً إلى المنشور رقم (2026/8) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح. كما ألزم البنك المركزي كافة المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية، وحدد لذلك فترة نهائية أقصاها شهران من تاريخ إصدار التوجيه.